据路透社报道，在2021年1月至3月期间，共有超过4亿美元从 Binance US 在 Silvergate 银行的账户流向一家名为 Merit Peak 的做市商公司，而这家公司正是由 Binance CEO CZ 管理。对此，Binance US 回应称，只有 Binance US 的员工能够访问该公司的银行账户。
路透社表示，无法确定转账的原因，也无法确定这些资金是否属于 Binance US 用户。Binance US 当时的公开使用条款注明，用户资金存放在 Silvergate 以及托管公司 Prime Trust。
此外路透社报道称，这些转帐是在时任 Binance US CEO Catherine Coley 不知情的情况下进行的。Coley 于2021年6月离任 CEO 一职。
在报道中路透社还提到，SBF 曾秘密将数十亿美元的客户资金转移到他的贸易公司 Alameda Research，而后者在 FTX 上担任做市商。
对于该报道，Binance US 发推进行回应。该交易平台表示，“有人试图把 Binance US 和某些实施诈骗、已经破产的交易平台相提并论。事实胜于雄辩：二者没有可比性。我们的领导团队由前美国司法部、美国证券交易委员会、联邦调查局和纽约联储的员工组成，他们致力于运营一个安全且遵守美国法律法规的平台。”
“只有 Binance US 员工可以访问 Binance US 的银行账户。”对于 Merit Peak，Binance US 表示，“确实有一家名为 Merit Peak 的做市商公司曾在 Binance US 平台上运营，但它已经于2021年停止了在平台上的一切活动。”另外，这家交易平台表示，“Binance US 从来没有，也永远不会交易或借出客户资金。”
币安
