Samourai Wallet 加密货币混合服务的联合创始人被逮捕,检察官称他们参与了从丝绸之路和其他非法市场洗钱1亿美元。
35岁的首席执行官 Keonne Rodriguez 和65岁的首席技术官 William Lonergan Hill 被控经营 Samourai Wallet。检察官称 Samourai 是一家无牌的资金交易企业,参与了超过20亿美元的非法交易,并协助洗钱1亿多美元来自于丝绸之路、海德拉市场和其他计算机黑客活动及欺诈活动的收益。
美国检察官 Damian Williams 在周三的声明中说:"Rodriguez 和 Hill 据称明知故犯地协助洗钱超过1亿美元的犯罪所得,来自丝绸之路、海德拉市场以及其他一系列计算机黑客和欺骗活动。我们将与执法部门合作,不懈地追究和打击使用加密货币隐藏非法行为的犯罪组织。"
Rodriguez 于周三早上被捕,将于今天或周四在宾夕法尼亚州法院受审。Hill 在葡萄牙被捕,美国正在申请引渡。
检察官表示,Samourai 的网络服务器和域名也被扣押,该应用程序已不再能在美国的谷歌 Play 商店下载。
国税局刑事调查处特殊特工队长 Thomas Fattorusso 在一份声明中说:"Samourai Wallet 现已停止营业。"
司法部称,Rodriguez 和 Hill 设计 Samourai 提供两项功能,包括一种名为"Whirlpool"的加密货币混合服务,帮助人们从事犯罪活动。检察官还指控这对人鼓励用户通过社交媒体 Twitter(现为X)上的该混合器洗钱。
Hill 据称在社交媒体上的私信中讨论了犯罪分子在黑市上使用 Samourai 的情况。
这对人被指控的洗钱和未经许可的资金交易业务罪名最高可判处20年和5年监禁。
美国检察官此前还对龙卷风现金等加密货币混合服务提起过指控,其创始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 在去年被指控洗钱。
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