据 The Block 报道, Elliptic 公司追踪到至少 110 亿美元的加密货币流向位于柬埔寨的 Huione Guarantee 市场。
这家区块链分析公司发布了一份报告, 指控 Huione 的商家宣传非法服务。
尽管加密资产助长了全球犯罪活动, 但 Elliptic 的研究人员表示, 区块链的透明性有助于他们的调查工作。
区块链侦探公司 Elliptic 的分析人员在周三发布的一份新报告中声称, 他们已经发现了由位于柬埔寨的 Huione Guarantee 市场所实施的据称涉及洗钱和其他犯罪的行为。
自 2021 年成立以来, 与 Huione 及其独立商家相关的加密钱包已经接收到至少 110 亿美元, 这是 Elliptic 给出的一个保守估计。
"并非所有这些交易都可以明确地与欺诈或其他非法活动挂钩; 但是, Huione Guarantee 的活动性质表明, 这些付款的大部分与此有关,"研究人员写道。
根据 Elliptic 的说法, Tether 的稳定币是该网站最受欢迎的支付选择之一, 该网站也支持支付应用程序和银行转账。
Huione Guarantee 是更大的 Huione 集团的一个部分,该集团运营着一个名为 Huione Pay 的支付应用程序, 并在东南亚地区的保险、航空和房地产行业有所涉足。Elliptic 还声称, Huione 的高管与柬埔寨首相洪森有联系。
在这份 6 页文件中, Elliptic 的研究人员声称, 这个所谓的"中性"市场已经沦为犯罪的温床。由于商家运营自己的即时通讯应用频道, Huione 表示, 它无法了解"客户的具体业务"或平台上资金流的性质。
因此, Elliptic 声称, Huione 对正在发生的任何数量的犯罪行为都视而不见, 包括商家 "明确提供洗钱服务"、"性剥削"计划和恶意软件。
报告中展示的一些据称的商家和客户之间的对话截图显示, 有人愿意洗钱来自 "猪屠宰" 骗局的所得, 这是一种日益普遍的涉及社会工程技术从受害者那里窃取资金的投资欺诈。
报告中显示的其他广告包括用于困住受剥削工人的 "诈骗化合物" (如缅甸、老挝和柬埔寨等国家) 的电击项圈。美国和平研究所发现, 依赖于强迫劳动的大规模诈骗化合物正在快速蔓延到亚洲。
尽管抗审查的区块链网络有助于全球犯罪活动, 但 Elliptic 的研究人员指出, "调查人员和合规团队能够利用区块链分析预先检测和中断 USDT 付款"。
该公司表示,它已经识别并标记了 Huione 公司控制的 "数百个加密货币地址", 这意味着 "接收加密资产的交易所和其他企业可以对这些交易进行筛查...以确保这些资金不会被进一步洗钱"。
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