据 Cointelegraph 报道，澳大利亚金融监管机构表示，该交易发生在该公司于 2022 年 9 月破产前仅两个月。
澳大利亚加密货币交易所 Mine Digital 的前首席执行官格兰特·科尔萨普（Grant Colthup）因涉嫌从一名希望将资金兑换为比特币的客户那里盗取 147 万美元（220 万澳元）而面临一项欺诈指控。
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）在 10 月 21 日的声明中表示，该客户向 Mine Digital 的母公司 ACCE Australia 支付了 150 万美元，但从未收到加密货币。
ASIC 指控科尔萨普将这些资金用于支付 ACCE 的债务、为他人购买加密货币，或两者的结合。
这是对该公司的最新指控，该公司于 2022 年 9 月倒闭。自那时起，债权人试图追回 1600 万美元。
ASIC 表示，科尔萨普在 10 月 21 日于澳大利亚昆士兰州伊普斯威奇的治安法庭上获悉了欺诈指控，案件已延至 12 月 16 日。
科尔萨普被控违反昆士兰州 1899 年刑法第 408C 条，该条款可判处最高 20 年监禁。
根据 CoinGecko 的数据，ASIC 称客户试图进行比特币购买时，比特币的波动区间在 18,890 至 24,580 美元之间。
目前比特币交易价格约为 67,460 美元，这笔比特币现在的价值将在 400 万至 524 万美元之间。
Mine Digital 在 2019 年 5 月至 2022 年 9 月期间运营了一个平台并提供各种交易服务，随后进入管理程序。
初步调查显示，ACCE 控制的资产仅为 20,000 美元，远低于债权人声称的 1600 万美元，《澳大利亚金融评论》（AFR）在 2022 年 10 月 13 日报道。
PKF 的商业复苏和破产合伙人布拉德·汤克斯（Brad Tonks）在加密货币平台于 2022 年 12 月 1 日崩溃后两个月多一点被任命为 ACCE 的清算人。
AFR 报道说，PKF 据称在 2023 年 1 月准备起诉科尔萨普，寻求法院命令科尔萨普赔偿追讨 1600 万美元的债权人。
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