美国司法部对 KuCoin 及其创始人提出指控

司法部对加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。

司法部于周二公布了对 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 的起诉书，指控他们经营无照汇款业务并违反了银行保密法。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，也没有采取“合理程序”来确认客户身份，并且未能提交可疑活动报告。

起诉书称，KuCoin 通过“虚假陈述称其没有美国客户，而实际上 KuCoin 拥有大量美国客户群”故意规避了美国的 AML 和 KYC 法规。政府声称 KuCoin 允许其平台被用于洗钱超过 90 亿美元。

“事实上，KuCoin 声称利用其庞大的美国客户群成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易额数十亿美元，年交易额数万亿美元，”纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示。“但像 KuCoin 这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和消除犯罪和腐败融资计划。KuCoin 声称故意选择不这样做。”

司法部表示，商品期货交易委员会也于周二对 KuCoin 提起了平行的民事诉讼。

在 X 上的一篇帖子中，KuCoin 首席执行官 Johnny Lyu 表示他已知晓这些指控，但该交易所并未受到影响。

“虽然我们正在努力解决，但该平台不受影响，并一如既往地正常运营，”Lyu 说。“你们的资产在我们这里安全可靠。我和我的团队将及时提供有关进展的更新。”

司法部表示，创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 仍然在逃。对 Chun Gan 和 Ke Tang 的指控——共谋违反银行保密法和共谋经营无照汇款业务——每项最高可判处五年监禁。